旭彤电子:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-034

 证券代码：839482        证券简称：旭彤电子        主办券商：华源证券
              西安旭彤电子科技股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长 相征

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024年11月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司变更2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

                                        西安旭彤电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日