宏涛嘉业:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：837445      证券简称：宏涛嘉业      主办券商：恒泰长财证券
            北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长龚涛

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止对外投资并注销参股公司的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司关于终

                                                                          公告编号：2024-026

止对外投资并注销参股公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联方龚涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
                                    北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日