北京国学时代文化传播股份有限公司
2024 年第一次股票定向发行说明书
住所：北京市西城区马连道胡同 1 号 4 幢 1 层 101
2024 年 11 月 4 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 ...... 5
二、 基本信息 ...... 5
三、 发行计划 ...... 9
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
五、 其他重要事项（如有） ...... 18
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 19
七、 中介机构信息 ...... 20
八、 有关声明 ...... 21
九、 备查文件 ...... 24
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、国学 指 北京国学时代文化传播股份有限公司
时代
股东大会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司股东大会
董事会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司董事会
监事会 指 北京国学时代文化传播股份有限公司监事会
《公司章程》 指 北京国学时代文化传播股份有限公司章程
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》
《股份认购协议》 指 《北京国学时代文化传播股份有限公司股份认购
协议》
本次定向发行、本次股票发 指 北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一
行、本次发行 次股票定向发行
主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会 是
召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 是
万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人 是
员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 未采用授权发行方式发行。 是
7 认购方式为现金认购。 是
8 发行后公司控制权未发生变动。 是
9 发行不存在特殊投资条款安排。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内
10 不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪 是
律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的要求，无需提供证券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、 基本信息
（一） 公司概况
公司名称 北京国学时代文化传播股份有限公司
证券简称 国学时代
证券代码 430053
所属层次 基础层
I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I65（软
挂牌公司所属行业 件和信息技术服务业）-I659（其他信息技术服务
业）-I6599（其他未列明信息技术服务业）
主营业务 古籍大数据服务、数字国学、国学图书、古籍文
创等
发行前总股本（股） 24,630,644
主办券商 恒泰长财证券
董事会秘书或信息披露负责人 张欣怡
注册地址 北京市西城区马连道胡同 1 号 4 幢 1 层 101
联系方式 010-68429484
国学时代是一家聚焦古籍数字化领域的国家级高新技术企业，作为古籍数字化领域的拓荒者与应用创新者，深耕二十余年，在古籍的数字化加工、数字化管理和数字化成果转化与应用方面取得丰硕成果，已成为中国古籍数字化领军企业和学术重镇。公司以多年积淀的庞大数字资源和领先信息技术为基础，形成了以古籍大数据服务为核心，数字国学及古籍文创为两翼的产品战略构架，是北京市“专精特新”中小企业，北京民营企业文化产业百强，北京市共铸诚信企业，入选《福布斯》中国潜力企业百强榜。所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。
公司主要产品包括超大型中华古籍全文检索数据库《国学宝典》（网络版、镜像版、APP）以及衍生研发的各类应用专题数据库（U 盘版、PAD 版、PC 版），一站式国学教育解决方案“数字国学馆”，尔雅乐园数字交互系统，尔雅先生“国学+”传统文化系列课程，国学图书，古籍文创等；提供的服务为个性化古籍专题数据库或应用软件平台定制、古籍数字化及个性化定制、大型古籍整理出版、普及类读物出版等。公司的客户包括学校、公共图书馆、研究机构及党政机关、企事业单位等。公司针对古籍自主研发的“自动比对”“自动标点”“自动排版”三大核心技术极大地提升了大规模古籍数字化整理、出版项目及个性化服务的工作效率与准确性，已成功运用于教育部、科技部、国家社科基金等重大项目，公司正在深入拓展上述技术的应用领域，从而通过核心技术服务获得跨越式增长。
在当今国家数字经济战略和“新时代古籍工作意见”的指引下，国学时代走上了更加明确的发展道路，练就“独门绝技”，沉淀出更加深厚的社会价值和经济价值。面向未来，公司将坚持走“专精特新”的科技创新之路，聚焦核心业务，在新质生产力下创新古籍数字化的新路径，不断探索行业新模式与新业态，拓展古籍数字化应用领域与应用场景，解决好“古籍在当下社会的应用”这一重要时代命题，助力新时代古籍数字化领域的建设，打造优秀的民族科技文化品牌。
（二） 公司及相关主体是否存在下列情形
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司 否
治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制 否
人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优 否
先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
综上，公司符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
（三） 发行概况
拟发行数量（股） 2,400,000
拟发行价格（元） 2.50
拟募集金额（元） 6,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
（四） 公司近两年及一期主要财务数据和指标（包括但不限于下列指标）
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总计（元） 64,266,407.
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