宜通海科:2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-034

 证券代码：872750        证券简称：宜通海科        主办券商：诚通证券
              上海宜通海洋科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集程序、召集人、召开时间和召开方式符合《公司法》等法律法规和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 √其他方式投票  通讯方式

  本次会议采用现场方式和通讯方式相结合召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日上午十时。

  其他投票方式（通讯方式）与现场投票方式时间同步。


                                                                          公告编号：2024-034

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            872750          宜通海科      2024 年 11 月 20
                                                            日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  上海市临青路 188 号 A3 三层

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

  根据公司实际业务发展需要，公司拟增加部分行业的经营范围并同步修订<公司章程>中的相关内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

  具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


                                                                          公告编号：2024-034

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日上午 9 时 30 分。

（三）登记地点：上海市临青路 188 号 A3 三层。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王静静；联系电话：021-65436636；联系地址：上海市临青路 188 号 A3 三层。
（二）会议费用：参会人员的交通、食宿、通讯等费用自理。
五、备查文件目录

  《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                  上海宜通海洋科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日