天创微波:第三届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：836217        证券简称：天创微波        主办券商：西南证券
              成都天创微波技术股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
  5.会议主持人：敬君安

  6.开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名敬君安为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，现提名敬君安为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，

                                                                          公告编号：2024-025

 自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周欣为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，现提名周欣为公司第四届董事会董事候选人。任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名巫雅婷为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，现提名巫雅婷为公司第四届董事会董事候选人。任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2024-025

（四）审议通过《关于提名廖文军为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，现提名廖文军为公司第四届董事会董事候选人。任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李吉建为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

    公司第三届董事会将于 2024 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，现提名李吉建为公司第四届董事会董事候选人。任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司董事会审议通过的议案尚需提交股东大会审议批准方可生效，现提请
 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2024-025

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    详见公司于 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
 平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司 章程》公告》（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

                                        成都天创微波技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日