宝马建设:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-027

2024 证券代码：872622      证券简称：宝马建设    主办券商：开源证券
              西安宝马建设科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 15：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-027

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            872622          宝马建设    2024 年 11 月 15 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟设立全资子公司的议案》

  因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在投资设立全资子公司“陕西中贵长安建设科技有限公司”，注册资本为人民币 1288 万元，主要从事建筑材料、日用百货销售等（上述拟设立子公司的名称、营业场所、经营范围等最终以行政审批登记机关核准为准）。
（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

  因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与开源证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

                                                                          公告编号：2024-027

议案》

    根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

    鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于公司与大同证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

    公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商大同证券有限责任公司签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由大同证券有限责任公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-027

  出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

  1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

  2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人身份证复印件进行登记；

  3、非自然人委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

  4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

  5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戴将；联系电话：029-86520588；联系地址：西
安经济技术开发区文景北路 16 号白桦林国际 A 座 12F。

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

                                  西安宝马建设科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日