公告编号：2024-025
证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 非职工代表董事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十三次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：
提名王桂明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名阚滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,532,785 股，占公司股本的
3.79%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱世荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
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交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭慧君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
郭慧君，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。
2013 年 4 月至 2016 年 5 月任扬州冠森科技有限公司董事、财务总
监；2016 年 6 月至 2023 年 12 月任扬州国有资本投资集团有限公司
项目经理、投资部副经理、投资部经理、投资总监；2024 年 1 月至今任扬州市国扬基金管理有限公司副总经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。
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(三) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会
第八次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：
提名史志芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王宝铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,811,685 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
上述董事、监事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，
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不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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