众禄基金:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                            公告编号：2024-020
证券代码：834540        证券简称：众禄基金      主办券商：国融证券
              深圳众禄基金销售股份有限公司

            2024 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：以现场会议形式召开

  4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面
形式发出。

  5.会议主持人：黄霞女士

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。
  （二） 会议出席情况

  会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

  二、议案审议情况

  （一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

  1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司职工代表大会选举石亚妮女士、王艳莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

  上述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定

                                                            公告编号：2024-020
的失信联合惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

  2.议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  《深圳众禄基金销售股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

                                        深圳众禄基金销售股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 11 月 5 日