众禄基金:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：834540        证券简称：众禄基金        主办券商：国融证券
              深圳众禄基金销售股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：薛峰先生

  6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

  公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根

                                                                          公告编号：2024-021

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举薛峰先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

  公司董事会聘任高级管理人员：聘任薛峰先生为公司总经理，聘任邓爱萍先生为分管公司战略及创新业务的副总经理，聘任赵福忠为公司常务副总经理，聘任杨雅清为公司财务负责人兼任信息披露负责人，聘任龚欢为合规风控负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳众禄基金销售股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                        深圳众禄基金销售股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日