公告编号：2024-019
证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：国融证券
深圳众禄基金销售股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：薛峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数68,013,942 股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-019
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
会议选举薛峰先生、邓爱萍先生、刘坤莉女士、赵福忠先生、欧阳辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,013,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
会议选举黄霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,013,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号：2024-019
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
薛峰 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
邓爱萍 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
刘坤莉 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
赵福忠 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
欧阳辉 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
黄霞 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳众禄基金销售股份有限公司 2024 第一次股东大会决议》
深圳众禄基金销售股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日
查看PDF原文
