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证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫鹏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数45,460,050 股，占公司有表决权股份总数的 96.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事覃程、何姣辉因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司非董事高级管理人员列席会议。
公司董事长覃程先生因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规 定，经过半数董事推举，由董事闫鹏先生主持本次股东会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、 何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐 键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过 后，组成公司第四届董事会。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。
（二）《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龚乐女士、黄伟棠先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工大会选 举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第 三次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。
2. 关于换届董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名覃程先生为公司第四届
（一）-1 45,460,050 100.00% 是
董事会董事
提名闫鹏先生为公司第四届
（一）-2 45,460,050 100.00% 是
董事会董事
提名付群先生为公司第四届
（一）-3 45,460,050 100.00% 是
董事会董事
提名何姣辉女士为公司第四
（一）-4 45,460,050 100.00% 是
届董事会董事
3. 关于换届独立董事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名邹玲女士为公司第四届
（一）-5 45,460,050 100.00% 是
董事会独立董事
提名胡劲峰先生为公司第四
（一）-6 45,460,050 100.00% 是
届董事会独立董事
提名唐键先生为公司第四届
（一）-7 45,460,050 100.00% 是
董事会独立董事
4. 关于换届监事的议案表决结果
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名龚乐女士为公司第四届
（二）-1 45,460,050 100.00% 是
监事会非职工代表监事
提名黄伟棠先生为公司第四
（二）-2 45,460,050 100.00% 是
届监事会非职工代表监事
三、经本次股东会审议的董事、监事人员议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
2024 年第三次
覃程 董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
闫鹏 董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
付群 董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
何姣辉 董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
邹玲 独立董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
胡劲峰 独立董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
唐键 独立董事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
龚乐 监事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
临时股东大会
2024 年第三次
黄伟棠 监事 任职 2024 年 11 月 4 日 审议通过
