公告编号：2024-046
证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-046
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835037 环球药业 2024 年 11 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》的议案
根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,693,132.32 元，母公司未分配利润为 190,260,730.53 元。
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共预计派发现金红利29,550,000 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号：2024-046
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日 9:00-13:00
（三）登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李超 联系电话：0552-2153708 电子信箱：
1106856706@qq.com 地址：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司董事会办公
室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《公司第九届董事会第二次会议决议》。
安徽环球药业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
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