泛谷药业:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-046

 证券代码：837090        证券简称：泛谷药业        主办券商：江海证券
                深圳市泛谷药业股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场加通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面及通讯方式
发出

  5.会议主持人：闫鹏

  6.会议列席人员：非董事高管、监事

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事覃程、何姣辉因出差缺席，委托董事闫鹏、付群代为表决。

  董事邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。

  公司董事长覃程因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由董事闫鹏主持本次董事会。


                                                                          公告编号：2024-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举覃程先生连任公 司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起 三年。

    具体内容详见公司 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第四届董事会各 专门委员会委员及主任委员。本届各专门委员会委员任期与公司第四届董事会 一致。

    具体内容详见公司 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会专门委员会换届公告》（公告 编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：


                                                                          公告编号：2024-046

  本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

    根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司董 事会董事长提名、董事会提名委员会审查，拟续聘闫鹏先生为公司总经理、续 聘杨芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司章程》及公司《提名委员会工作细则》的有关规定，经公司总 经理提名、董事会提名委员会审查，拟续聘付群先生为公司副总经理、聘任王 磊先生为公司副总经理、续聘闫晓慧女士为公司财务负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信
 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-046

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员 会提名，拟续聘肖文珊女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。

    肖文珊未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联 关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

    《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                          深圳市泛谷药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日