泛谷药业:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-047

 证券代码：837090        证券简称：泛谷药业        主办券商：江海证券
                深圳市泛谷药业股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：龚乐
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举龚乐女士连任公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。


                                                                          公告编号：2024-047

    具体内容详见公司 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

    《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                          深圳市泛谷药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 5 日