吉星智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：836195        证券简称：吉星智能        主办券商：兴业证券
              福建吉星智能科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红玉
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-021

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  本次大会采取累积投票制选举杨红玉女士、刘华松先生、蔡声镇先生、吴允平先生、刘念慈女士为公司第四届董事会董事，董事任期三年，自本次大会通过之日起算，上述董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形。详见 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

  议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次大会采取累积投票制选举应海芳女士、高博先生为公司第四届股东代表监事，监事任期三年，自本次大会通过之日起算，上述监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。上述二位股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。详见 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

  议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案                                        得票数占出席会议有  是否
              议案名称            得票数

序号                                      效表决权的比例（%） 当选

 1  关于选举杨红玉女士为公司  21,000,000        100%          是
      第四届董事会董事的议案


                                                                          公告编号：2024-021

 2  关于选举刘华松先生为公司  21,000,000        100%          是
      第四届董事会董事的议案

 3  关于选举吴允平先生为公司  21,000,000        100%          是
      第四届董事会董事的议案

 4  关于选举蔡声镇先生为公司  21,000,000        100%          是
      第四届董事会董事的议案

 5  关于选举刘念慈女士为公司  21,000,000        100%          是
      第四届董事会董事的议案

3. 关于选举监事的议案表决结果

                                          得票数占出席会

 议案

            议案名称          得票数    议有效表决权的  是否当选
 序号

                                            比例（%）

 1    关于选举应海芳女士为  21,000,000        100%          是

      公司第四届监事会非职

        工代表监事的议案

 2    关于选举高博先生为公  21,000,000        100%          是

      司第四届监事会非职工

          代表监事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名  职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

杨红玉  董事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

刘华松  董事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

吴允平  董事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

蔡声镇  董事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过

                                                                          公告编号：2024-021

                                              时股东大会

刘念慈  董事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

应海芳  监事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

 高博  监事    任职    2024 年 11 月 3 日  2024 年第一次临  审议通过
                                              时股东大会

四、备查文件目录

  《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                        福建吉星智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 5 日