公告编号：2024-051
证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：华英证券
沈阳风景园林股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日
2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书
面方式发出。
5.会议主持人：董事长赵宇明先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
公告编号：2024-051
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的
议案》；
1.议案内容：
因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明先生借款人民币 500.00 万元，借款用于公司购买原材料和支付劳务费。控股股东、实际控制人赵宇明先生有偿为公司提供借款，年利率按贷款市场报价利率（LPR）+25.00 基点执行，有效期为三年。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王萍、王屴、刘守芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事赵宇明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股股东、实际控制人拟向哈尔滨银行
股份有限公司沈阳分行申请贷款提供担保的议案》；
1.议案内容：
公司控股股东、实际控制人赵宇明先生拟向哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 500.00 万元贷款，贷款期限三年,年利率按
公告编号：2024-051
贷款市场报价利率（LPR）+25.00 基点执行，贷款用途为购买原材料和支付劳务费。根据哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行要求，本公司及控股股东、实际控制人赵宇明妻子付岩女士，为本次贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，并同意以本公司的经营以及本公司收入归还本次贷款的本金和利息；同时控股股东、实际控制人赵宇明先生为该笔担保向公司提供反担保。具体担保方式以与银行签订的担保协议为准。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王萍、王屴、刘守芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事赵宇明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。1.议案内容：
公司拟于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
对上述相关事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-051
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日
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