公告编号：2024-044
证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司东会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以企业管
理 OA 的方式通知
5. 会议主持人：监事会主席贾占亭
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-044
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>》议案1.议案内容：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《2024年股权激励计划（草案）》。
详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《九易庄宸：2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》
议案
1.议案内容：
董事会拟提名以下员工为公司 2024 年股权激励计划的激励对象：
张云斌、郑兰妹、丁攀、聂琴辉、高伟、凌国飞、金坤、张晓东、张良鸿共计 9 名。
以上公司 2024 年股权激励计划的激励对象由董事会审议通过后
公告编号：2024-044
向全体员工公示并征求意见。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并提交公司股东大会审议后方可最终确认。。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>》
议案
1.议案内容：
针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。本协议文本经公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
九易庄宸科技（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 5 日
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