斯芬克司:第三届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

 证券代码：839966        证券简称：斯芬克司        主办券商：东北证券
          斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长姚庆佳

  6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事林立、张迪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向自然人高润借款的议案》
1.议案内容：

  公司因经营发展需要，拟与高润先生签订 2000 万元的借款协议，借款期限

                                                                          公告编号：2024-027

均为 12 个月，借款用途为补充流动资金、偿还借款或用于项目建设。

  本次借款条件均为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据协商一致将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

  高润先生不是本公司股东，与公司不存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

  本次借款均不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 11 月 20 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

                              公告编号：2024-027

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
                              董事会
                    2024 年 11 月 5 日