公告编号：2024-028
证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-028
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839966 斯芬克司 2024 年 11 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津经济技术开发区海云街 80 号融通大厦 6 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向自然人高润借款的议案》
公司因经营发展需要，拟与高润先生签订 2000 万元的借款协议，借款期限均为 12 个月，借款用途为补充流动资金、偿还借款或用于项目建设。
本次借款条件均为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据协商一致将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。
高润先生不是本公司股东，与公司不存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。
本次借款均不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-028
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00
（三）登记地点：天津经济开发区海云街 80 号融通大厦 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：齐竞烨
电话：022-66211289-841
地址：天津经济技术开发区海云街 80 号 17 号厂房 A6-8
（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
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