中创发:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2024-027

证券代码：833514        证券简称：中创发        主办券商：财达证券
    湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                  公告编号：2024-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 公司财务负责人计霞女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭丽丽为公司监事的议案》

  1.议案内容：

  由于公司原监事黄兴国提出辞职申请，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名郭丽丽为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满时止。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-025）。

  2.议案表决结果：

  同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。


                                                  公告编号：2024-027

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
  情况

  姓名  职位  职位变动  生效日期        会议名称      生效情况

 黄兴国  监事 离职      2024 年11月 2024 年第二次临时股 审议通过
                        6 日        东大会

 郭丽丽  监事 任职      2024 年11月 2024 年第二次临时股 审议通过
                        6 日        东大会

四、 备查文件目录
《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                        湖州市中杰创意产业发展股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 11 月 6 日