利泰健康:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：835899        证券简称：利泰健康        主办券商：一创投行
              广东利泰大健康产业股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈镇坤
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  由于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名陈镇坤、罗春贤

                                                                          公告编号：2024-018

2 人为第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
  为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                      广东利泰大健康产业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 6 日