公告编号：2024-021
证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2024-021
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日上午。
现场会议召开时间：预计会议时间两个小时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835899 利泰健康 2024 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
由于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 3 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟选举罗庆发、谢飞、徐光林、黄晓武、杨燕周 5 人为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。
为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2024-021
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。
股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。
（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日上午
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）
（二）电话：0663-2669633 传真：0663-2669633 邮箱：1229680618@qq.com（三）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届监事会第八次会议》
广东利泰大健康产业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日
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