瑞福来:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：839180      证券简称：瑞福来      主办券商：开源证券
              深圳瑞福来智能科技股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗文
6.召开情况合法合规性说明：

  此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名罗文、张荣辉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举

                                                                          公告编号：2024-029

出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

  根据公司 2024 年 8 月 22 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,527,398.40 元，母公司未分配利润为 60,999,773.13 元。

  截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金股利 1.2 元。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

                                      深圳瑞福来智能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 6 日