弘方科技:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-052

 证券代码：837220        证券简称：弘方科技        主办券商：东兴证券
            联信弘方（北京）科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-052

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837220          弘方科技    2024 年 11 月 18 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名马进宝、易佳、赵勇、张佳怡、马潮为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。为了确保董事会的正常运作，公司第三届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名冯霜、孙媛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯霜、孙媛将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名的监事候选人不

                                                                          公告编号：2024-052

属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《2024 年半年度利润分配方案的议案》

  鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金
股利的方案。具体内容见公司 2024 年 11 月 06 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《联信弘方（北京）科技股 份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-051）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书

    3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委 托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（1）代

                                                                          公告编号：2024-052

理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

  4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日上午 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：北京海淀区文慧园北路庆亚大厦 408 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄志宇 联系电话：010-62268199
（二）会议费用：参加会议的费用由会议出席人自理
五、备查文件目录
（一）《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；（二）《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
                              联信弘方（北京）科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 6 日