华津时代:第三届监事会第八次会议决议公告

成都华津时代科技股份有限公司                                              公告编号：2024-020

 证券代码：838989        证券简称：华津时代        主办券商：大同证券
              成都华津时代科技股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席周菊
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期将于 2024 年12 月 9 日届满。公司监事会现提名王孝兰、黄元均担任公司第四届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职

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工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年（自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

  为确保公司监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决的情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《成都华津时代科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 6 日