公告编号：2024-022
证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日上午 9：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430334 科洋科技 2024 年 11 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《上海科洋科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告及《股权激励计划》，公司根据激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周人、汪湛、周美君。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-022
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 11 月 21 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：周美君 联系地址：上海市
浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C 联系电话：021-58355535 传真：
021-58352115 邮政编码：200122
（二）会议费用：与会股东自理
五、备查文件目录
（一）《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
公告编号：2024-022
上海科洋科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 6 日
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