证券代码：839032 证券简称: 动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
2024 年年初至披 预计金额与上
关联交易 主要交易内容 预计 2025 年发生金 露日与关联方实 年实际发生金
类别 额 际发生金额 额差异较大的
原因
购 买 原 材 公司及子公司向 公司业务发展
料、燃料和 关联方购买原材 53,200,000.00 3,457,054.77 需要，增加新
动力、接受 料、燃料和动 业务合作
劳务 力、接受劳务
出售产品、 公司及子公司向 公司业务发展
商品、提供 关联方出售产 380,500,000.00 132,826,955.11 需要，增加新
劳务 品、商品、提供 业务合作
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
其他
合计 - 433,700,000.00 136,284,009.88 -
（二）基本情况
1、关联方基本情况：
关联方 注册资 法
本 住所 企业类型 定 主营业务
名称 代
表
人
小 米 通 讯 32000 北京市海淀区西 有限责任 开发手机技术、计
技 术 有 限 万美元 二旗中路 33 号院 公司（港澳 屈恒 算 机 软 件 及 信息
公 司 6号楼9层019号 台法人独 技术等
资）
小 米 科 技 185000 北京市海淀区西 有限责任 技 术 推 广 及 应
有 限 责 任 万元 二旗中路 33 号院 公司（自 雷军 用服务
公 司 6号楼6层006号 然人投资
或控股）
有 品 信 息 南京市建邺区永 有 限 责 任马骥 增值电信业务、互
科 技 有 限 5000 万 初路 37 号 A 栋 5 公司（自然 联 网 信 息 服 务、
元 人 投 资 或 道路货物运输等
公 司 层 005 控股）
北 京 小 米 148800 北京市海淀区西 有 限 责 任 屈恒 基础软件服务、应用
移 动 软 件 万 元 二旗中路 33 号院 公司(法人 软件服务；技术开
6号楼8层018号 独资) 发、技术咨询、技术
有 限 公 司 服务、技术转让、技
术培训等
北 京 突 破 北京市海淀区东 有 限 责 任林海 制 造 电 子 产 品
电 气 有 限 2000 万 北旺西路8号 21 公司（自然青 及通讯设备等
人 投 资 或
元 号楼一层 21-017
公 司 控股）
号
北 京 佳 圆 1000 万元 北京市海淀区知 有限责任 林海 基础软件开发、其
科 技 有 限 春路 76 号(写字 公司（自 音 他科技推广服务
楼)1 号楼 5 层 然人投资
公 司 1 一 7 或控股）
337.0667 深圳市南山区西 有限责任 夏东 信息传输、软件和
深 圳 钛 灵 万元 丽街道西丽社区 公司 明 信息技术服务业
科 技 有 限 留新三街万科云
城南山云科技大
公 司 厦 B1807
2、关联关系：
小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、有品信息科技 有限公司、北京小米移动软件有限公司与本公司股东天津金星创业投 资有限公司及苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 为同一实际控制人控制的企业，且金星投资与苏州顺为均为本公司持股 5%以上的股东，因此，小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公 司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司均为本公司 的关联方。
北京突破电气有限公司的执行董事、总经理林海青与本公司董事 长林海音、董事兼总经理林海峰系兄弟关系，因此，北京突破电气有限 公司为本公司的关联方。
北京佳圆科技有限公司是本公司实际控制人林海音控制的其他 企业，因此，北京佳圆科技有限公司为本公司的关联方。
深圳钛灵科技有限公司为本公司参股的联营企业，且本公司董事 兼总经理林海峰担任深圳钛灵科技有限公司的董事，因此，深圳钛灵 科技有限公司为本公司的关联方。
综上，本公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公
司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京突
破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司、深圳钛灵科技有限公司
预计发生的交易为关联交易。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2024 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于
预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对 2025 年公司可能发生的日常
性关联交易进行预计，同时，董事会提请临时股东大会审议。董事会具体 表决情况如下：
1、关于预计 2025 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限
责任公司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的日常
性关联交易事项
议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事祁燕按照相关法规及《公司章程》规定回避表决。
该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东
天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企
业（有限合伙）将回避表决。
2、关于预计 2025 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技
有限公司的日常性关联交易事项
议案表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人，
直接提交股东大会审议。
关联董事林海音、都红、林海峰按照相关法规及《公司章程》规
定回避表决。
该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东
林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京
新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限
合伙）、北京创米科技发展有限公司、共青城新越创业投资合伙企业
（有限合伙）将回避表决。
3、关于预计 2025 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日常性关联交
易事项
议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事林海峰按照相关法规及《公司章程》规定回避表决。
该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关联股东
林海峰、北京创米科技发展有限公司将回避表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易价格将根据交易时的市场情况，在双方协商的基础上， 按市场价格进行定价。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易按市场价格进行定价，定价公允。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年日常性关联交易范围额度内，由公司经营管理层，根 据业务需要，签署相关协议或订单。部分关联采购将根据其采购的具体渠 道决定是否与公司签署相关协议，如通过公开销售渠道（如网上商城）等 方式购买，则不签署采购协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易的发生，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合 理性、必要性。
2025 年预计发生的日常性关联交易将遵循公平、公正、合理的原则，
不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利 益。
六、备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日
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