证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839032 动力未来 2024 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
预计 2025 年度日常性关联交易的情况，请详见公司公告《关于预计2025 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2024-032）。
（二）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。请详见公司公告《关于变更 2024 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，根据公司
《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名林海音、都红、林海峰、祁燕、陈辉煌为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，根据公司
《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名黄琼、张鸿燕为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人均为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。请详见公司公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 11 月 6 日 8:30-9:30
（三） 登记地点：本公司会议室(北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦
3 层)
四、 其他
（一） 会议联系方式：
会议联系地址：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层
会议联系电话：010-68211801
会议联系人：孙宁
电子邮箱：sunning@chingmi.com
（二） 会议费用：与会股东费用自理。
五、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日
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