公告编号：2024-055
证券代码：832215 证券简称：瀚盛科技 主办券商：华龙证券
新疆瀚盛科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：王桠葶
6.会议列席人员：董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为新疆恒泰新型建材有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保》的议案
1.议案内容：
新疆恒泰新型建材有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请
公告编号：2024-055
1000 万元流动资金贷款，期限一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供担保的贷款为 2024 年 12 月其向昌吉农商行贷款的延续。上述担保事项最终以实际签订合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
新疆瀚盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日
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