公告编号:2024-020 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券 山东招金膜天股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 1 日以书面方式发出。 5.会议主持人:工会主席苑文兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 61 人,出席职工代表 44 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举高洪超为公司职工监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满,为保证监事会正常工作,需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举高洪超先生为公 司新一届监事会职工代表监事,自 2024 年 11 月 22 日起生效,任期三年。高洪 公告编号:2024-020 超先生不存在《公司法》等规定的不得担任监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意 44 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《山东招金膜天股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。 山东招金膜天股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日