公告编号:2024-021 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券 山东招金膜天股份有限公司董事及监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 11 月 6 日审议并通过: 提名冷启龙先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名王乐译先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,000 股,占公司股本的 0.9509%,不是失信联合惩戒对象。 提名张伟政先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股,占公司股本的 0.3566%,不是失信联合惩戒对象。 提名杨光炜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股,占公司股本的 0.3566%,不是失信联合惩戒对象。 提名宋佳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十二次会议于 2024 公告编号:2024-021 年 11 月 6 日审议并通过: 提名朱英晓先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名李振武先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 6 日审议并通过: 选举高洪超先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 11 月 22 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事会董事换届选举属于期满换届选举,符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 公告编号:2024-021 《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 《山东招金膜天股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》 山东招金膜天股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日