大雅智能:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：837009        证券简称：大雅智能        主办券商：广发证券
              广东大雅智能厨电股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

  2.会议召开地点：阜沙分公司会议室

  3.会议召开方式：现场与远程投票

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以邮件或其他方式
发出

  5.会议主持人：董事长杨海清先生

  6.会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事长杨海清，独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2024-029

（一）审议通过《关于公司拟对外出租自有资产的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟对外出租自有资产的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                        广东大雅智能厨电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 7 日