北鳐食品:第四届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-034

 证券代码：838616        证券简称：北鳐食品        主办券商：华林证券
                黑龙江北鳐食品股份有限公司

              第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王子涛
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，同意提名王子涛先生、高雅女士为公司第五届监事会非

                                                                          公告编号：2024-034

职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江北鳐食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江北鳐食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

                                          黑龙江北鳐食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 7 日