招金膜天:第三届董事会第二十二次会议决议公告

2024年11月07日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-022

 证券代码:838813        证券简称:招金膜天        主办券商:中泰证券
                山东招金膜天股份有限公司

            第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024 年 11 月 6 日

  2.会议召开地点:公司二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人:董事长冷启龙

  6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相

                                                                          公告编号:2024-022

关规定进行董事会换届选举,拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

  上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

  上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:


                                                                          公告编号:2024-022

  鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

  上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

  上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举宋佳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》


                                                                          公告编号:2024-022

1.议案内容:

  鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名宋佳女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

  上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

  公司拟定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,对提交本
次临时股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

                                            山东招金膜天股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 7 日
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