公告编号:2024-022 证券代码:838813 证券简称:招金膜天 主办券商:中泰证券 山东招金膜天股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长冷启龙 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相 公告编号:2024-022 关规定进行董事会换届选举,拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容: 公告编号:2024-022 鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于选举宋佳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》 公告编号:2024-022 1.议案内容: 鉴于公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名宋佳女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。 上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定,且不属于失信惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,对提交本 次临时股东大会审议的事项进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表诀。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 山东招金膜天股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日