公告编号：2024-036
证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,512,196 股，占公司有表决权股份总数的 97.5609%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-036
4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更北京天时恒生网络股份有限公司监事的议案》
1.议案内容：
由于公司监事杨健柏先生辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《北京天时恒生网络股份有限公司章程》的相关规定，提名王百军先生为公司非职工代表监事，任职期限自 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,512,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨健 监事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
柏 月 5 日 时股东大会
王百 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
军 月 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
公告编号：2024-036
北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
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