公告编号:2024-056 证券代码:831025 证券简称:万兴隆 主办券商:开源证券 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点:佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座 1507 室会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会 5.会议主持人:董事长何杰钊先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数116,288,940 股,占公司有表决权股份总数的 69.778%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-056 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议否决《关于对外借款展期暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司(以下简称“富龙环保”),因经营发展发展需求,补充现金流,特申请向股东双方同比例借款 1655万元(实际借款金额不超审议金额),即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 借款 810 万元,借款将在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日前分批次借出, 借款期限自签订借款合同起 24 个月,借款利率为 4.35%。富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商,决定同比例借款,保证其有资金进行后续经营,以提高其的偿债能力。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 3,360,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 何杰钊、黄寅利、张博回避表决。 三、备查文件目录 经参会股东签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公 2024 年第五次临时股东大会文件》. 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日