万兴隆:关于2024年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

                                                                          公告编号：2024-057

 证券代码：831025          证券简称：万兴隆          主办券商：开源证券
              佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

      关于 2024 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
 一、 召开会议基本情况

    佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）2024 年第五
 次临时股东大会定于 2024 年 11 月 7 日召开，股权登记日为 2024 年 11 月 4 日。
 有关会议通知详见公司于 2024 年 10 月 22 日日在全国中小企业股份转让系统官
 网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》， 公告编号：2024-055.
 (一)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，所代表的股份数为
 116,288,940 股，占公司股份总数 69.778%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

 二、否决议案审议情况
 （一）审议否决《关于对外借款暨关联交易的议案》

    1、议案内容：


                                                                          公告编号：2024-057

  公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展发展需求，补充现金流，特申请向股东双方同比例借款 1620 万元（实际借款金额不超审议金额），即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款 810
万元，借款将在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日前分批次借出，借款期
限自签订借款合同起 24 个月，借款利率为 4.35%。

  截止目前，富龙环保整体情况仍待改善，为不影响富龙环保的生产经营，富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商，决定同比例延期富龙的借款，保证其有资金进行后续经营，以提高其的偿债能力。
 2、表决结果:

  同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数3,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
 3、回避表决情况

  何杰钊、黄寅利、张博回避表决。
三、否决议案原因情况

  综合考虑公司发展战略及风险因素，经出席会议有表决权的股东认真讨论分析，否决了《关于对外借款暨关联交易的议案》
四、 对公司的影响

  经对《关于对外借款暨关联交易的议案》认真讨论分析，出席本次会议的股东一致否决了上述议案，否决议案是参会股东慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会影响公司股东的利益。
五、 备查文件目录

  《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件》

                        公告编号：2024-057

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
                          董事会
                2024 年 11 月 7 日