公告编号:2024-057 证券代码:831025 证券简称:万兴隆 主办券商:开源证券 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司(以下简称“万兴隆”)2024 年第五 次临时股东大会定于 2024 年 11 月 7 日召开,股权登记日为 2024 年 11 月 4 日。 有关会议通知详见公司于 2024 年 10 月 22 日日在全国中小企业股份转让系统官 网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》, 公告编号:2024-055. (一)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人,所代表的股份数为 116,288,940 股,占公司股份总数 69.778%。 (二)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、否决议案审议情况 (一)审议否决《关于对外借款暨关联交易的议案》 1、议案内容: 公告编号:2024-057 公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司(以下简称“富龙环保”),因经营发展发展需求,补充现金流,特申请向股东双方同比例借款 1620 万元(实际借款金额不超审议金额),即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款 810 万元,借款将在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日前分批次借出,借款期 限自签订借款合同起 24 个月,借款利率为 4.35%。 截止目前,富龙环保整体情况仍待改善,为不影响富龙环保的生产经营,富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商,决定同比例延期富龙的借款,保证其有资金进行后续经营,以提高其的偿债能力。 2、表决结果: 同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数3,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 何杰钊、黄寅利、张博回避表决。 三、否决议案原因情况 综合考虑公司发展战略及风险因素,经出席会议有表决权的股东认真讨论分析,否决了《关于对外借款暨关联交易的议案》 四、 对公司的影响 经对《关于对外借款暨关联交易的议案》认真讨论分析,出席本次会议的股东一致否决了上述议案,否决议案是参会股东慎重做出的决定,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会影响公司股东的利益。 五、 备查文件目录 《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件》 公告编号:2024-057 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 7 日