宇鑫货币:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-041

 证券代码：834510        证券简称：宇鑫货币        主办券商：光大证券
              宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

  2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面及邮件方
式发出

  5.会议主持人：严幼眉

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日在
公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。公司于 2024 年 10 月 25 日发出会
议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事崔德震因异地工作以通讯方式参与表决。


                                                                          公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见 2024 年 11 月 07 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见 2024 年 11 月 07 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
                                      宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 7 日