证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰君安
江苏恒神股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：公司 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数
2,519,223,044 股，占公司有表决权股份总数的 75.4678%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股
份总数 198,924,542 股，占公司有表决权股份总数的 5.9591%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事张崇涛、陈泽洪、钱鸿川、邬成忠、
秦辉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事管全景因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选高芳为独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 10 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第五次临时会议决议》（2024-070）、《董事任命公告》（2024-072）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,229,075,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
88.4826%；反对股数 288,229,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.4412%；弃权股数 1,918,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0762%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议否决《关于补选吴纲为独立董事的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 299,632,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
11.8939%；反对股数 2,217,671,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.0300%；弃权股数 1,918,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0762%。3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议否决《关于调整公司全体董事、监事薪资发放体系，实现与公司经营
同甘共苦、风雨同舟的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 302,599,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.0116%；反对股数 2,216,623,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9884%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议否决《关于罢免秦辉独立董事职务的议案》
1.议案内容：
内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 304,088,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.0707%；反对股数 2,215,134,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9293%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 议 同意 反对 弃权
案 案
比例
序 名 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号 称
一 关 102,527,69 26.1100 288,229,32 73.4014 1,918,70 0.4886
于 8 % 9 % 6 %
补
选
高
芳
为
独
立
董
事
的
议
案
二 关 299,632,98 76.3054 91,124,045 23.2059 1,918,70 0.4886
于 2 % % 6 %
补
选
吴
纲
为
独
立
董
事
的
议
案
四 关 304,088,68 77.4402 88,587,049 22.5598 0 0%
于 4 % %
罢
免
秦
辉
独
立
董
事
职
务
的
议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：周书瑶、韩金熹
（三）结论性意见
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位变
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动
高芳 独立董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 6 日 时股东大会
吴纲 独立董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议未通过
月 6 日 时股东大会
邬成忠 独立董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 6 日 时股东大会
秦辉 独立董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议未通过
月 6 日 时股东大会
五、备查文件目录
1.《江苏恒神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于江苏恒神股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书》
江苏恒神股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日
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