公告编号：2024-080
证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰君安
江苏恒神股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会
否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开了2024年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数2,519,223,044股，占公司有表决权股份总数的75.4678%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数198,924,542股，占公司有表决权股份总数的5.9591%。
二、否决议案审议情况
（一）审议否决《关于补选吴纲为独立董事的议案》
1. 议案内容：
内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2. 议案表决结果
普通股同意股数299,632,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.8939%；反对股数2,217,671,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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88.0300%；弃权股数1,918,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0762%。
其中，中小股东单独计票情况：同意股数299,632,982股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的76.3054%；反对股数91,124,045股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的23.2059%；弃权股数1,918,706股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.4886%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议否决《关于调整公司全体董事、监事薪资发放体系，实现与公司经营同甘共苦、风雨同舟的议案》
1. 议案内容：
内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
3. 议案表决结果
普通股同意股数302,599,803股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.0116%；反对股数2,216,623,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9884%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议否决《关于罢免秦辉独立董事职务的议案》
1. 议案内容：
内容详见2024年10月28日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于2024年第三次临时股东
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大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
4. 议案表决结果
普通股同意股数304,088,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.0707%；反对股数2,215,134,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9293%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东单独计票情况：同意股数304,088,684股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的77.4402%；反对股数88,587,049股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的22.5598%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、否决议案原因
经出席会议有表决权的股东认真审议，上述议案同意股数未超过半数。
四、对公司的影响
上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件
《江苏恒神股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》
江苏恒神股份有限公司
董事会
2024年11月7日
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