奥维云网:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-050

证券代码：831101      证券简称：奥维云网      主办券商：中天国富证券
            北京奥维云网大数据科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：现场+线上
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数17,493,992 股，占公司有表决权股份总数的 45.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-050

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《聘任 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 17,493,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

                                  北京奥维云网大数据科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 8 日