公告编号：2024-022
证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九
次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：
提名张建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,583,700 股，占公司股本的 51.497%，不是失信联合惩戒对象。
提名沈义光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.495%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄明芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
公告编号：2024-022
2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.238%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁舒畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,920,000 股，占公司股本的 16.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名柳晓燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
袁舒畅，男，1998 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于浙江宁波理工学院，学士学位。2022 年 6 月至 2023 年 10 月，
就职于浙江德创环保科技股份有限公司，担任营销员；2023 年 11 月
至 2024 年 1 月，自由职业；2024 年 2 月至今就职于浙江启超电缆股
份有限公司，担任董事长助理。
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九
次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：
提名郑丽英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
公告编号：2024-022
上述提名人员持有公司股份 137,900 股，占公司股本的 0.171%，不是失信联合惩戒对象。
提名包伶俐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
郑丽英，女，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
2013 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于杭州广潞贸易有限公司，2023 年
6 月至今，自由职业。
包伶俐，女，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于衢州职业技术学院。2007 年 6 月至 2014 年 2 月，就职于中国
移动浙江衢州分公司，担任值班经理；2015 年 4 月至今，就职于浙江启超电缆股份有限公司，担任办公室专员。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
公告编号：2024-022
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）经与会监事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
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