世纪金政:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：833494        证券简称：世纪金政        主办券商：中原证券
            北京世纪金政信息技术股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场投票表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席武晓宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名武晓宇为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会审

                                                                          公告编号：2024-025

 议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事 会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会监事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届监事 会第八次会议决议》。

                                    北京世纪金政信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 11 月 8 日