泰纳科技:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-029

 证券代码：837372        证券简称：泰纳科技        主办券商：海通证券
              黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 √其他方式投票  （通讯方式投票）

  本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:00—12:00。

    2、通讯方式投票起止时间：2024 年 11 月 26 日 10:00—12:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2024-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

  股份类别        证券代码        证券简称          股权登记日

    普通股          837372          泰纳科技      2024 年 11 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.1 提名孙德庆先生为公司第四届董事会董事

  1.2 提名凌冰冰女士为公司第四届董事会董事

  1.3 提名孙大伟先生为公司第四届董事会董事

  1.4 提名郝瑛女士为公司第四届董事会董事

  1.5 提名陈强先生为公司第四届董事会董事

  鉴于公司第三届董事会任期（2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日）即
将届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对董事候选人进行提名，上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  2.1 提名王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事

  2.2 提名牛根根先生为公司第四届监事会股东代表监事

  鉴于公司第三届监事会任期（2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日）即
将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名牛根根先生、王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事刘永强先生共同组成公司第四届监事会。


                                                                          公告编号：2024-029

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

  5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记
（二）登记时间：2024 年 11 月 25 日 10:00—12:00,14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳
  科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

  （一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
  （二）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
                                黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 11 月 11 日