公告编号：2024-026
证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券
上海基美影业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高敬东先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数208,273,065 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-026
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免承诺事项的议案》
1.议案内容：
为开拓公司业务、顺应行业的发展变化及市场的需求，与时俱进，深入运营并挖掘优质内容的版权价值，为公司及股东争取更多利益，公司申请豁免履行于挂牌时做出的《关于境外电影版权购买及转许可过程中介质交付方式的说明及承诺》。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于豁免承诺事项的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 208,273,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海基美影业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
上海基美影业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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