证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事尹飞因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱君强因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修
订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
因公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名杨健、卞永明为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。
上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述候选董事为拟连任董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
董事会提名钱静、朱建霞、徐其干为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，钱静、朱建霞任期两年，徐其干任期三年，自公司股东大会决议通过之日起开始计算。
上述独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述候选独立董事为拟连任独立董事，具体内容详见公司于 2024 年 10 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名杨慧群女士、陈俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于10月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨健 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
卞永明 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
钱静 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
事 月 9 日 时股东大会
朱建霞 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
事 月 9 日 时股东大会
徐其干 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
事 月 9 日 时股东大会
杨慧群 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
陈俊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《宝艺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
宝艺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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