公告编号：2024-065
证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张茂涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,004,598.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-065
公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提名张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李皕为公司第四届董
事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，拟提名张茂涛、叶岚、赵娜、李皕、张栗汉为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为第三届董事会成员，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。
第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李皕不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 9,004,598.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人，以上成员全部为第三届监事会成员，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。
第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
公告编号：2024-065
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 9,004,598.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
云南恒光科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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