公告编号：2024-049
证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨培顺
6.会议列席人员：董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-049
公司员工刘可红因个人原因将其持有的员工持股平台厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）全部合伙份额转让予公司董事长杨培顺。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》（公告编号：2024-045）。
董事会认为上述合伙企业内部份额转让未对公司造成负面影响。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
查看PDF原文
