公告编号：2024-048
证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，会议决议合 法合规。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日上午 9 点 30 分至 12 时 00 分。
2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。
公告编号：2024-048
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839777 中构新材 2024 年 11 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478 号 2801 单元）。
二、会议审议事项
公告编号：2024-048
（一）审议《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案 》
详情见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司员工持股平台合伙份额转 让事项公告》（公告编号：2024-045）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件； 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的 单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。
2.个人股东持本人身份证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 9 点
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1.会议地址：厦门市集美区杏林湾 478 号 2801 单元；2. 联系人：杨培顺；3.联系电话：0592-5761168；4.传真：0592-5705863； 5.
公告编号：2024-048
电子邮箱：yps@xmzgxcl.com。
（二）会议费用：本次会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录
一、《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议》
厦门中构新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
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