公告编号：2024-035
证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以
电话、短信、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：钟伟然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
公告编号：2024-035
1.议案内容：
根据现有有效的新公司法规定，职工人数三百人以上的股份有限公司其董事会成员中应当有公司职工代表，为适应新公司法的要求，现选举职工刘晓峰担任第四届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。刘晓峰不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合董事任职资格。
2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
因公司第三届监事会职工代表监事任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举职工魏志远担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。魏志远不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。
2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件目录
（一）《公司第五届职工代表大会第一次会议决议》
山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日
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